Hiểu về lừa đảo chuyển mã QR trong giao dịch tiền điện tử
1 days ago举报
Theo PANews, Bitrace gần đây đã nhận được yêu cầu hỗ trợ từ một nạn nhân báo cáo rằng sau khi quét mã QR và chuyển 1 USDT để thử nghiệm, số tiền còn lại trong ví của họ đã bị đánh cắp. Nạn nhân tỏ ra bối rối, nói rằng, `Tôi vừa quét mã QR, làm sao tôi có thể bị cướp?` Bài viết này đi sâu vào cơ chế lừa đảo chuyển mã QR, sử dụng các trường hợp thực tế để nêu bật tầm quan trọng của sự cảnh giác trong các giao dịch tiền điện tử.
Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng trò lừa đảo này liên quan đến việc sử dụng mã QR thanh toán để đánh cắp quyền ủy quyền ví. Kẻ lừa đảo thêm người dùng làm bạn bè trên các nền tảng xã hội, xây dựng lòng tin ban đầu, sau đó đề xuất yêu cầu OTC với tỷ giá thị trường thấp hơn một chút để thu hút người dùng. Sau khi đồng ý về thông tin chi tiết giao dịch, kẻ lừa đảo gửi một lượng nhỏ USDT để lấy lòng tin và cung cấp TRX làm phí giao dịch để hợp tác lâu dài. Người dùng, tin rằng không có rủi ro, quét mã QR để kiểm tra khoản thanh toán trả lại nhỏ, chỉ để bị đánh cắp tiền.
Trong một trường hợp thực tế, nạn nhân đã cung cấp mã QR để phân tích. Bitrace đã kiểm tra mã QR bằng một ví rỗng, dẫn đến một trang web của bên thứ ba có vẻ hợp pháp nhưng thực chất là một vụ lừa đảo. Khi người dùng nhập số tiền hoàn lại đã chỉ định và nhấp vào `Tiếp theo`, họ được chuyển hướng đến giao diện ký ví. Nhấp vào `Xác nhận` sẽ bắt đầu tương tác với hợp đồng thông minh, cấp cho kẻ lừa đảo quyền chuyển tất cả tài sản từ ví của nạn nhân.
Tỷ lệ thành công và tác động của các vụ lừa đảo chuyển mã QR cao hơn dự kiến. Phân tích của Bitrace về địa chỉ nạn nhân cho thấy trong vòng một tuần, từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 năm 2024, địa chỉ TT...m1mV1 của nghi phạm đã lừa đảo 27 nạn nhân với số tiền gần 120.000 USDT. Số tiền này đã được rửa thông qua năm địa chỉ và chuyển đến ba tài khoản Huione. Tính ẩn danh của các giao dịch blockchain khiến việc theo dõi trở nên khó khăn, nhưng Bitrace đã liên kết địa chỉ của kẻ lừa đảo với một sàn giao dịch tập trung, kết nối địa chỉ trên chuỗi với danh tính ngoài đời thực.
Bitrace đã khuyên nạn nhân báo cáo vụ việc với cảnh sát, hy vọng sẽ tăng cơ hội thu hồi số tiền bị đánh cắp thông qua các kênh hợp pháp. Người dùng được khuyến khích xác minh danh tính của các đối tác trong các giao dịch OTC, tránh các mã QR và liên kết không xác định và tiến hành đánh giá rủi ro của các địa chỉ đối tác trước khi giao dịch. Bitrace đang tung ra một công cụ kiểm tra rủi ro để giúp người dùng xác định các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các địa chỉ mục tiêu, sẽ sớm có bản dùng thử miễn phí.

Previous
Next
Hãy nhớ rõ những địa chỉ hợp đồng thông minh của vcity.
13 hours ago举报
Đối với những người bạn đầu tư toàn cầu và tham gia Vcity, tầm quan trọng của địa chỉ hợp đồng phải được khắc sâu trong tâm trí họ. Địa chỉ hợp đồng giống như một la bàn chính xác, chỉ dẫn dòng tiền. Nó là duy nhất và nếu không thể khớp chính xác, tiền sẽ chạy như ngựa hoang ngoài tầm kiểm soát, hướng đến vực thẳm vô định và gây ra tổn thất không thể tính toán được. Hơn nữa, có nhiều thông tin quan trọng ẩn trong địa chỉ hợp đồng, chẳng hạn như phí giao dịch, thời gian giao dịch, v.v. Một chút sơ suất hoặc thiếu xác minh cẩn thận có thể dẫn đến khó khăn trong giao dịch hoặc phí cao hơn. Đặc biệt cẩn thận là tội phạm thường làm giả các địa chỉ hợp đồng tương tự để lừa đảo. Một khi bị phát hiện, hầu như không có hy vọng lấy lại tiền. Ở đây, chúng tôi chân thành nhắc nhở tất cả các đối tác đến Vcity hãy kiểm tra cẩn thận địa chỉ hợp đồng mỗi khi thực hiện giao dịch. Đồng thời, đừng quên theo dõi trung tâm dữ liệu trên trang Vcity APP bất cứ lúc nào để có thêm thông tin, giúp bạn thuận lợi trên hành trình giao dịch của mình.

Chào cả nhà.