تحديث Dashboard الخاص بالمنصات التي اجتازت KYB

منصة OKX
منصة Bitget
منصة Gate.io

اما منصة MEXC مازالت To be determined ( سيتم تحديده)

الآن بإمكاننا رؤية ال Dashboard عن طريق الرابط الآتي 👇

https://explorepi.info/en/explorer

ملاحظة وشرح مفهوم KYB 👇

KYB (Know Your Business)
هو اختصار لمبدأ "اعرف نشاطك التجاري"، وهو إجراء تنظيمي مشابه لـ KYC (Know Your Customer - اعرف عميلك) ولكنه موجه للشركات بدلاً من الأفراد.

ما هو KYB؟

هو عملية تحقق تستخدمها المؤسسات المالية، مثل البنوك وشركات الخدمات المالية، للتحقق من هوية الشركات والعملاء التجاريين الذين يتعاملون معهم. يهدف إلى منع غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاحتيال المالي.

ما الذي يشمله KYB؟
التحقق من هوية الشركة:

السجل التجاري والتراخيص القانونية.
هوية المالكين والمسؤولين التنفيذيين.
هيكل الشركة والمستفيدين النهائيين (UBOs - Ultimate Beneficial Owners).
الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال (AML):

التأكد من أن الشركة ليست متورطة في نشاط غير قانوني.
مراجعة القوائم السوداء والعقوبات الدولية (مثل قائمة OFAC).

مصادر التمويل والمخاطر المالية:

تحليل التدفقات المالية للشركة.
تقييم مخاطر الامتثال والاحتيال المحتملة.

أين يُستخدم KYB؟
البنوك والمؤسسات المالية عند فتح حسابات للشركات.
منصات تداول العملات الرقمية (crypto exchanges) عند التعامل مع كيانات تجارية.
شركات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية عند معالجة مدفوعات الشركات.

لماذا KYB مهم؟
لأنه يحمي الأنظمة المالية من التورط في معاملات مشبوهة.
يساعد الشركات في الامتثال للقوانين الدولية وتجنب العقوبات.
يعزز الشفافية والثقة بين المؤسسات المالية والشركات.
بشكل عام، KYB هو جزء أساسي من الامتثال المالي ويضمن أن الشركات التي تتعامل مع الخدمات المصرفية والمالية تعمل بشكل قانوني وشفاف.

⛔️مازلنا نتابع الأحداث والتطورات ، يرجى عدم التسرع في البيع. والإنتظار لبعد فتح الشبكة حتى نرى ارتفاع في قيمة العملة.